Исторический формуляр службы бхсс-бэп мвд становление службы



страница5/6
Дата17.11.2018
Размер1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6
, который возглавлял подполковник милиции М.И. Суходольский, впоследствии стал заместителем Министра внутренних дел РФ. Так в ночь с 11 на 12 января 2001 года были проведены оперативные мероп­риятия на территории двух режимных предприятий - Государственно­го космического научно-производственного центра им. М.В.Хруничева и ОАО "Московский трубный завод".

Отделом ГУБЭП МВД России, который возглавлял полковник милиции Сер­гей Скачков, была раскрыта схема хищения бюджетных средств, связанная с не­правомерным возмещением налога на добавленную стоимость. Фактически сотруд­ники милиции раскрыли криминальные схемы, тем самым, оказав неоценимую ус­лугу Федеральной Службе налоговой полиции. Впоследствии заместитель начальника Оперативно-розыскного бюро Сергей Александрович Скачков неоднократно раскрывал подобные мошеннические действия в банковской сфере, использую свой первый опыт пресечения незаконного возврата НДС.

В ходе отработки этой схемы было установлено, что в феврале 2000 года руко­водители ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк» (г. Санкт-Петербург), его Московского фи­лиала, а также ряда аффилированных банком коммерческих структур документаль­но провели финансовую операцию по продаже алюминия на сумму свыше 1,5 млрд. рублей. Далее, через подставные фирмы по поддельным документам экспортиро­вали товар, реальная стоимость которого была в 4 тыс. раз меньше декларируемой. Все расчеты проводились через офшорные компании и лжефирмы. Результатом мошеннических операций стало предъявление ООО «СВС» в налоговую службу г. Санкт-Петербурга требования о возврате налога на добавленную стоимость в сум­ме свыше 260 млн. рублей.

27 сентября 2000 г. в городах Москве и Санкт-Петербурге одновременно были произведены 16 обысков в офисах ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк» и его филиалах, в ходе которых обнаружены документы, свидетельствующие о соучастии руководи­телей банка и ряда коммерческих структур в совершении данного преступления.

Кроме того, в центральном офисе банка в г. Санкт-Петербурге были изъяты документы, свидетельствовавшие о подготовке данной преступной группы к даль­нейшей реализации схемы и проведению акции по хищению бюджетных средств в виде возмещенного НДС в сумме 255 млн. рублей путем лжеэкспорта промышлен­ного оборудования и марганца на сумму около 40 млн. долларов США.

Сотрудники ГУБЭП задержали пять руководителей банка и аффилированных структур. Был установлен организатор данного преступного формирования - граж­данин России и Кипра Гипельман А.В. В счет возмещения материального ущерба в банке изъято денежных средств на сумму 14,4 млн. рублей и 556 тыс. долларов США наличными.

В 2001 году подразделениями БЭП совместно с органами налоговых инспек­ций и прокуратуры возбуждено свыше 280 уголовных дел по признакам преступле­ний, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество). Предотвращено хищение более 1,8 млрд. рублей. Результаты проверок использовались налоговыми органа­ми в арбитражных судах, что позволило отказать недобросовестным экспортерам в получении денежных средств.

Отработка субъектов хозяйствования, причастных к хищениям бюджетных средств с использованием НДС продолжается и по настоящее время.

Значительный вклад в профилактику преступлений (контрабанда товаров), а также в сборы таможенных доходов государства вносит оперативно-розыскное бюро № 10. Его сотрудники в составе начальника отдела полковника милиции Гончарова С.В.; оперуполномоченного по ОВД майора милиции Троицкого Ю.В. выявлено международное преступное сообщество.

Группа мошенников при помощи фиктивных документов о произведенном экспорте товаров, занималась хищением денежных средств из федерального бюджета.

В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий установлено, что в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской, Курской, Белгородской, Псковской областях и в г.Риге активные члены преступного сообщества совершили тяжкие преступления: осуществили незаконную банковскую деятельность, а также хищения денежных средств из федерального бюджета при возмещении налога на добавленную стоимость предприятиям, экспортные поставки которых были имитированы.

Члены преступного сообщества зарегистрировали кредитные организации в Республиках Палау и Югославия, в Украине, открыли корреспондентские счета в кредитных организациях России.

Группа систематически приобретала зарегистрированные по подложным документам на подставных лиц предприятия - однодневки.

Мошенники изготовили подложные документы, свидетельствующие о купле-продаже товаров на внутреннем рынке и о вывозе их за пределы Российской Федерации.

В результате совершенного преступления нанесен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму порядка 300 миллионов рублей.

Уголовное дело № 87209, возбужденное СК при МВД России по материалам ОРБ 10 МВД России в настоящее время направлено в суд.

В 2000-2006 годах борьба с отмыванием преступных доходов становится приоритетной задачей для правоохранительной системы России. «Отмытые» криминальные денежные средства способствовали нарушению естественного действия рыночных сил, ослабляли способность органов государственной власти и управления контролировать финансовую систему России, напрямую угрожали ее национальной безопасности. Эти деньги в силу «безадресности» зачастую используются для финансирования терроризма.

Начиная с февраля 2005г. в МВД России ежегодно проводятся Межведомственные совещания представителей правоохранительных и государственных контролирующих органов под председательством руководителя межведомственной рабочей группы - помощника Президента Российской Федерации В.П. Иванова и Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника милиции Р.Г. Нургалиева, а также руководителя Финансовой разведки страны В.М. Зубкова. На них определялись первоочередные мероприятия, направленные по усилению противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Как отмечалось на одном из таких совещаний, в 2006 году впервые адекватное наказание за «отмывание» денежных средств получили члены преступной группы, которые организовали свой криминальный промысел на территории сразу 8 субъектов РФ. Доргомиловский районный суд г. Москвы, рассмотрев в судебном заседании уголовное дело, возбужденное по материалам УВД Калужской области приговорил к 11 и 12 годам лишения свободы соответственно граждан Куклей В.В. и Магомедова Ф.А. - за совершение мошенничества и легализацию денежных средств на территории Москвы, Калуги, Мурманска, Челябинска, Владимира и Самары и других городов.

В арсенале мошенников было использование подложных документов (при задержании один из организаторов группировки Мамедов Ф.А имел паспорта на целый ряд фамилий - Гольдштейна Бориса Ароновича, уроженца г. Грозного, Дуды Якова Моисеевича и Вельдина Якова Моисеевича.). Преступная группа, куда входило 4 участника, использовала для фиктивной продажи кабельной продукции на условиях стопроцентной предоплаты по заниженным ценам электронные почтовые ящики сети Интернет. Чтобы законспирировать свои мошеннические действия, выход в электронную сеть они осуществляли из других городов через провайдера в Москве, представляясь московской фирмой. Задерживать подельников оперативникам пришлось в считанные минуты, если не секунды, после очередного их выхода в Интернет, когда удалось определить местонахождение членов ОПГ. Тогда было молниеносно проведен их захват.

В соответствии с приговором суда с подсудимого Куклея Владимира Владимировича, солидарно с подсудимыми Мамедовым Фаигом Аршад оглы, Аладько Аллой Владимировной и Черных Виктором Ангатольевичем в пользу потерпевших граждан и организаций взыскано 8 млн. 182 тысячи рублей – такую общую сумму составили гражданские иски потерпевших. Плюс к этому – лишение свободы на сроки свыше 10 лет. Следует заметить, что за совершение легализации преступных доходов участники этой организованной преступной группы получили гораздо больший срок наказания, чем за совершение мошенничества. Ранее многие из тех, чьи уголовные дела, связанные с «легализацией», рассматривались в судах, получали лишь условные сроки, кроме того, количество приговоров было незначительным.

Другой пример эффективного противодействия «отмыванию» преступных доходов был связан с расследованием уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества (ОПС), длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием, отмыванием и выводом денежных средств за рубеж в особо крупных размерах.

В октябре 2006 года сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно со Следственным комитетом при МВД России проведена выемка документов в здании по адресу Большой Каретный переулок д. 20, где располагался офис КБ «Век Банк». Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого), незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное ОПС входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ «Век Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10).

Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ «Новая экономическая позиция» через подконтрольные им структуры АКБ «Родник» и «АКА-Банк» и подставные «некоммерческие» организации НК «Фонд стратегического планирования», НК «Некоммерческое партнёрство поддержки предпринимательской активности граждан», «Автономная некоммерческая организация «Учебно-образовательное объединение гармония», «Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс», «Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов войны и труда вооружённых сил» и т.д. незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, 391 млн. дол. США и 66 млн. евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций.

Этой же группой лиц в 2005-2006 годах осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ «Центурион» и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в данной кредитной организации был проведён обыск. В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в г. Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении «оптовиков», т.е. лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были «отмыты» с использованием противоправных схем.

При непосредственном участии сотрудников Финансовой разведки (Росфинмониторинга России) в рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате установлены счета и фирмы, занимавшиеся этой преступной деятельностью. По санкции суда (Австрия) наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.

Установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций.

Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец г. Тбилиси «Джуба». Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т.д.).

До последнего времени преступное сообщество контролировало более 8 кредитных организаций, расположенных в г. Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры. Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств.

Преступным сообществом были осуществлены активные мероприятия по получению бюджетных средств в сумме более 3 млрд. руб. под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах РФ.

Денежные потоки преступное сообщество легализовывало через ОАО КБ «Принт Банк» (лицензия отозвана), ООО КБ «Век-Банк» (лицензия отозвана), КБ «Инвесткомбанк Бэлком» (лицензия отозвана), УКБ «Центурион» (лицензия отозвана) и др. Доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тыс. дол. США в день.

Установлено, что «Джуба» имел поддельный паспорт и находился на территории РФ незаконно. Паспорт ему был выдан на основании поддельного штампа регистрации. До настоящего времени он продолжает попытки осуществлять противоправную деятельность на территории РФ. Более того, 8 октября 2006 года осуществил вылет в г. Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости. Вылет криминальный авторитет осуществил через «Зал официальных делегаций» аэропорта «Шереметьево-2», который предоставляется только руководителям федерального уровня в отличие от VIP зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе.

Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Данные операция является составной частью комплекса мероприятий, проводимых совместно ДЭБ МВД России с Росфинмониторингом (Финансовой разведкой России).

Для легализации средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, используются различные финансовые механизмы. В этом плане показательным является уголовное дело, возбужденное прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска по материалам проверки УБЭП УВД Мурманской области, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК РФ в отношении гражданина Петренко О.А., жителя Мурманска. Он систематически осуществлял внесение рублевых наличных денежных средств на свой лицевой счет в ОАО «Мончебанк» с последующим проведением внутрибанковских операций в безналичной форме и снятием наличной валюты в долларах США и Евро. В течение двух лет Петренко О.А. внес на свой лицевой счет 185 млн. рублей, на которые было приобретено 3,8 млн. долларов США и 1,64 млн. евро. Кроме того, он приобрел векселя ООО «Мурманской инвестиционной компанией» на сумму 626 млн. рублей. Также им было совершено несколько операций по продаже векселей других компаний. Между тем, как явствует из его налоговой декларации, доход Петренко О.А. составил 17,5 млн. рублей. В качестве индивидуального предпринимателя перечень не был зарегистрирован, а все операции с векселями и валютой проводил как физическое лицо. Не смог он подтвердить и легальность происхождения этих денег.

В немалой степени отмыванию преступных доходов способствует теневой оборот наличных денежных средств. Министерством внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Центробанком России предпринимаются меры, направленные на выявление незаконных финансовых операций и противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах с участием коммерческих банков, российских и зарубежных компаний.

Так, сотрудниками ДЭБ МВД России были выявлены факты, когда в 2004-2005 годах руководство ряда коммерческих банков России при участии иностранных финансово-кредитных учреждений, зарегистрированных по утраченным или похищенным паспортам, осуществляло финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных средств в особо крупных размерах. В течение полутора лет один из московских банков обналичил денежные средства на сумму около 1,8 млрд. долларов США. Все операции проводились без ведома и участия граждан, указанных в банковских документах. В частности, по утерянному паспорту 15-летней девочки один из московских банков в 2004 году выдал наличными 1,3 млрд. рублей.

Другой московский банк попал в поле зрения оперативных сотрудников ДЭБ МВД России, когда его руководители, входившие в Совет директоров (уроженцы Палестины и Сирии), осуществили 230 финансовых операций, незаконно получив денежные средства на общую сумму свыше 14 млрд. рублей. По данному факту Следственным комитетом при МВД России также возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Нормативная правовая база, обеспечивающая деятельность службы по пресечению «отмывания» денежных средств и имущества на сегодня сложилась и представляет достаточно стройную систему.

В рамках российской нормативной правовой базы основной деятельности для нас является Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также другие федеральные законы, в первую очередь статьи 174, 174-1, 205-1 Уголовного кодекса РФ, устанавливающие ответственность за легализацию преступных доходов и финансирование терроризма, а также банковское законодательство.

В практике работы ДЭБ МВД России во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу - обязательное направление в Межрегиональные управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральным округам запросов на предоставление информации о сомнительных финансовых операциях по всем уголовным делам экономической направленности с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах, а также по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом оружия, наркотиков, незаконной миграцией, хищениями автотранспорта и др. на предмет изучения вопроса дополнительной квалификации действий по ст.ст. 174, 174-1 УК РФ.

Особую опасность представляет тесное взаимодействие участников подобных сделок с международными преступными группировками. В этих условиях особую значимость имеет сотрудничество с правоохранительными органами других стран по противодействию легализации преступных доходов. МВД России взаимодействует на основе заключенных соглашений с правоохранительными органами более 40 зарубежных государств. Особое внимание придается выявлению случаев неглас­ного финансирования террористических структур отдельными го­сударствами, благотворительными и гуманитарными фондами, преступными группами (например, для приобретения оружия, боеприпасов, вербовки и обучения боевиков и т.п.); отмыва­нию «грязных денег» через банковскую систему и включению их в легальный оборот в интересах террористов, создание террори­стическими структурами собственных или контролируемых ими финансово-кредитных и коммерческих организаций (банки, стра­ховые общества, фирмы, фонды и т.д.).

Вместе с тем, следует отметить, что международному сообществу необходимо оказать дополнительное воздействие на оффшорные финансовые центры с целью отмены режима чрезмерной секретности и укрепления банковского надзора в этих государствах. Эффективное противодействие организованной преступности в сфере борьбы с легализацией преступных доходов требует от правоохранительных органов во всем мире тесного взаимодействия и единого подхода к данной проблеме.

И еще - сотни миллионов, если не миллиарды долларов в России не проходят через налогообложение. Это создает предпосылки для новых преступлений. Есть, и немало, фирм, где практикуется выдача части зарплаты в конвертах. В быту мы в той или иной степени встречаемся с фактами, когда чеки и билеты за покупку или полученные услуги не выдаются. Эти маленькие ручейки утаенных средств рождают потоки теневых капиталов. Вот почему изменение ситуации по пресечению теневого оборота во многом зависит от каждого гражданина, а не только от представителей правоохранительной системы страны. Ведь это деньги всего общества, они должны идти на выплаты пенсий, пособий.

В 2005 году Президентом России Владимиром Путиным подписан закон, вносящий поправки в уже действующий законодательный акт «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. И финансированию терроризма». Это дополнение в закон позволит повысить эффективность противодействия отмыванию заработанных на преступлениях денег, которые зачастую идут на финансирование терроризма.

За 70 лет существования, конечно же, предназначение и сам стиль работы отделов Головного подразделения Службы БХСС-БЭП изменились и существенно, и качественно. Подразделения экономической безопасности защищают сегодня от преступных посягательств не только государственную собственность, но и наравне с ней частную, муници­пальную и т.д. Появились и активно проявили себя новые отделы, - например, уже упоминавщийся отдел по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности. Сами отделы были объединены в оперативно-розыскные бюро, ко­торые составили основу Департамента экономической безопасности МВД России.

Изменяются приоритеты в работе Службы в рамках Указаний Президента РФ В.В. Путина. В качестве ос­новных выдвигаются следующие задачи:

- обеспечение надежной защиты интересов собственника, участника экономических от­ношений;

- создание благоприятного климата для добросовестного предпринимательства, пресечение кри­минального влияния на их легальный бизнес, защита зарубежных инвестиций;

- активизация борьбы с преступлениями коррупционного характера в системе государственной службы и в коммерческом секторе;

- выявление и перекрытие источников и каналов финансирования незаконных вооруженных бандформирований и террористических групп

В целях профилактики злоупотреблений ГУБЭП, а затем и ДЭБ МВД России направляют в УБЭП, ОБЭП МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации Указания об упорядочении проверок коммерческих структур. Предлагается проводить провер­ки только в случае наличия достоверной оперативной информации, исключать факты необоснованного приостановления деятельности коммерческих структур, ис­пользовать силовые подразделения только в особых случаях.

На побережье Балтийского моря сосредоточено 95% мировых запасов янтаря, в поселке Янтарный Светлогорского административного округа функционирует единственное в России государственное унитарное предприятие "Калининградский янтарный комбинат", осуществляющий промышленную добычу и переработку ян­таря. До начала 90-х годов данное предприятие динамично развивалось, на 25% формируя доходную часть бюджета области. В последние годы в силу ряда объек­тивных причин, в том числе приватизации, произведенной в 1993 году с нарушени­ем законодательства, комбинат утратил позиции на внутреннем и мировом рын­ках, оказался на грани банкротства. Объем добычи сократился с 800 тонн в 1994 году до 276 тонн в 2001 году. За 6 месяцев 2002 года было добыто всего 46 тонн янтаря-сырца. Объем выпуска готовой продукции сократился в сравнении с шестью меся­цами прошлого года на 27,6% (46000 кг АППГ — 63543 кг). На складах комбината скопилось около 2000 тонн добытого, практически неликвидного сырья. Задолжен­ность обязательных налоговых отчислений в бюджет всех уровней достигла 29,3 мил­лионов рублей.

На мировых и европейских рынках янтарь-сырец как ценное сырье и полуфаб­рикат ювелирных изделий пользуется более высоким спросом в сравнении с гото­выми изделиями, что является определяющим элементом в развитии криминоген­ной обстановки.

В январе 2002 года сотрудниками УБЭП УВД, в ходе реализации оперативных материалов, задокументированы факты присвоения частным предпринимателем Чижик В.В. 46 тонн янтарного минерала, принадлежащего государственному уни­тарному предприятию "Калининградский янтарный комбинат". 15 января при про­ведении оперативных мероприятий УБЭП МВД задержан с поличным водитель это­го предприятия Ландовский А.В. при попытке вывезти 12 тонн похищенного янтаря по поддельным документам. Возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 3 УК РФ.

В мае 2002 года сотрудниками УБЭП УВД в злоупотреблениях должностными полномочиями изобличен директор муниципального предприятия "Рос-Янтарь" пос. Янтарный Светлогорского административного округа Щукин Ю.С. который в течение 2001 года направив на реализацию в различные регионы России крупные партии янтаря, поступившую выручку в размере 2,5 миллиона рублей не оприходовал, часть ее присвоил, а часть растратил с нарушением действующего законодательства. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ, проводится расследование.

7 июня 2002 года сотрудниками УБЭП УВД реализована оперативная информа­ция о намерении жителя г.Балтийска Шубенко АЛ. контрабандным способом вывезти за границу России крупную партию янтаря. В личном гараже Шубенко А.А. изъято 4005 кг подготовленного к отправке янтаря на сумму свыше 300 тыс. рублей. Янтарь изъят, проводится проверка.


Каталог: upload -> site1 -> document file
document file -> Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё
document file -> Порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны
document file -> Справочные материалы об опыте работы Республики Татарстан и Калининградской области по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в подростковой и молодежной среде, подготовленные фскн россии
document file -> Система бюджетной отчетности мчс россии
document file -> 2. требования к исходным данным и параметрам модели реконструкции эффективной дозы внешнего излучения
document file -> Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница